Совет директоров Публичного акционерного общества «ЧИФ-КУЗБАСС» (далее - Общество) в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества принял решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров (далее – Собрания).
           Дата и время проведения заседания Собрания: 20.06.2025 г., 11:00 (время местное). Дата и время проведения повторного заседания Собрания 26.06.2025 г. 11:00 (время местное). Способ принятия решений Собранием (в том числе повторным) – заседание, совмещенное с заочным голосованием с использованием бюллетеней для голосования (далее – Бюллетеней). Дата окончания приема Бюллетеней при заочном голосовании - 17.06.2025 г.,а в случае проведения повторного заседания Собрания – 23.06.2025 г. Дистанционное участие в заседании Собрания и электронное голосование не предусматриваются.
           В соответствии с п. 8.18 Устава ПАО «ЧИФ-КУЗБАСС» вручает бюллетеня для голосования (далее – Бюллетени) под роспись по адресу: 650000, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, д. 11, комн. 504.
          Кроме того акционер может:
          → скачать Бюллетень с настоящего сайта и распечатать собственными силами (см. ниже);
          → потребовать направить ему Бюллетень простым письмом или иным простым почтовым отправлением;
          → получить Бюллетень иными способами, указанными в Уставе ПАО «ЧИФ-КУЗБАСС».
           Требование о направлении Бюллетеня указанными выше способами может быть сделано почтовой связью,в форме электронного сообщения, по телефону соответственно:
          → по почтовому адресу: 650000 г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, д. 11, комн. 504;
          → по адресу электронной почты: post@chif-kuzbass.ru;
          → по номеру телефона (факса): (3842) 75-43-20;
          → иными способами, указанными в Уставе ПАО «ЧИФ-КУЗБАСС».
           В соответствии с п. 8.23 Устава ПАО «ЧИФ-КУЗБАСС» доставка Бюллетеней акционерам почтой, а также иными способами, предусмотренными Уставом, осуществляется ПАО «ЧИФ-КУЗБАСС» при условии, если в реестре акционеров или в полученном требовании содержатся полные, актуальные и корректные идентификационные данные, необходимые для направления Бюллетеней соответствующими способами.

           Адрес, по которому должны направляться почтой или доставляться любым иным способом заполненные Бюллетени: 650000, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, д. 11, комн. 504.

           Бюллетень должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, или его представителем собственноручной подписью.
           Прием Обществом Бюллетеней при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании Собрания, заканчивается за два дня до даты проведения заседания, т.е. 17.06.2025 г., а в случае проведения повторного заседания Собрания – 23.06.2025 г.
           Место и время проведения заседания Собрания (в том числе повторного) - г. Кемерово, пр. Советский 56-430, 11:00 (время местное). Место регистрации лиц, прибывших для участия в заседании Собрания (в том числе в повторном заседании) - г. Кемерово, пр. Советский 56-430. Время начала регистрации лиц, прибывших для участия в заседании Собрания (в том числе в повторном) - 10:45 (время местное). Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием – 26.05.2025 г.
           Повестка дня заседания Собрания (утверждена на заседании Совета директоров 06.05.2025 г.):
           1). Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год.
           2). Утверждение распределения прибыли и убытков 2024года. Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов.
           3). Избрание членов Ревизионной комиссии.
           4). Назначение аудиторской организации.
           Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня собрания – акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-10873-F, дата его присвоения - 25.06.2008 г.
           Функции счетной комиссии на Собрании выполняет регистратор ПАО «ЧИФ-КУЗБАСС» - АО Специализированный Регистратор «Компас» (АО «СРК»).
           С информацией, предоставляемой при подготовке к заседанию Собрания, можно ознакомиться в помещении исполнительного органа Общества (650000, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, д. 11, комн. 504) с 31.05.2025г. до даты проведения заседания Собрания по рабочим дням с 11:00 до 15:00 (время местное), а также в дату проведения Собрания по месту его проведения.

           Телефон для справок: (3842) 75-43-20

ВНИМАНИЕ!
           ► В соответствии п.16 ст. 8.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные убытки в связи с непредставлением акционером информации об изменении своих данных. Кроме того, в соответствии с требованиями ст.52.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество может приостановить направление сообщений о проведении заседаний Собрания или заочного голосования, а также бюллетеней для голосования, по почтовым адресам тем акционерам, которые не актуализировали свои данные в реестре акционеров. Поэтому в случае изменения данных (в т.ч. адресных данных и данных о банковских реквизитах), акционеру необходимо предоставить информацию об этих изменениях Регистратору Общества - АО Специализированный Регистратор «Компас».
           ► В соответствии с требованиями п. 4 ст. 65.2 ч. I Гражданского кодекса РФ участник хозяйственного общества обязан участвовать в принятии корпоративных решений, без которых корпорация не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений. Во исполнение этого обязательства настоятельно рекомендуем Вам ПРОГОЛОСОВАТЬ по вопросам повестки дня заседания Собрания прилагаемым БЮЛЛЕТЕНЕМ для голосования.